GR
Αυτό το άρθρο είναι από το The Coin Dryer.
Είναι σχεδόν δόγμα στο Twitter ότι "μόλις" το 0,15% των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιείται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Chainalysis για το έγκλημα κρυπτογράφησης για το 2021. Για το 2022 το αναφερόμενο ποσοστό αυξήθηκε στο ακόμα "μόλις" 0,24% του συνόλου των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων εκείνης της χρονιάς, ύψους 20,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συνήθης περίπτωση χρήσης αυτού του στατιστικού στοιχείου στο κοινό είναι σαν να είναι και το 99,76% των συναλλαγών κρυπτογράφησης νόμιμες και οικονομικά θετικές.
Το στατιστικό στοιχείο της Chainalysis σίγουρα δεν ταιριάζει με τη δημόσια αντίληψη ότι το κρυπτονόμισμα είναι γεμάτο απάτες και εγκλήματα. Τι συμβαίνει με την τρανταχτή αποσύνδεση μεταξύ της δημόσιας αντίληψης και των αριθμών 0,15% ή 0,24%, οι οποίοι συχνά περιστρέφονται σε ηχητικά αποσπάσματα και κοινοτοπίες σχετικά με την κρυπτογράφηση;
Η Chainalysis διαμόρφωσε τις εκτιμήσεις της με βάση μόνο τις γνωστές σε αυτήν παράνομες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων. Οι αριθμοί της θα είναι αναγκαστικά το συντηρητικό ελάχιστο, καθώς μέτρησε μόνο διευθύνσεις που δέχεται ότι προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Δεν υπολογίστηκαν περιπτώσεις που δεν έχουν αναφερθεί, δεν έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν επαρκείς αποδείξεις εγκληματικότητας. Δεδομένου ότι η Chainalysis λαμβάνει τα δεδομένα της κυρίως από τους πελάτες της μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των ιδρυμάτων κρυπτογράφησης, το σύνολο των δεδομένων της μπορεί μάλλον να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες των πελατών της. Η δημιουργία υποθέσεων για hacks πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κυρωμένες οντότητες και επιχειρηματικά ransomwares θα ήταν πιθανότατα πιο πλήρης σε σύγκριση με τα μικροεγκλήματα κρυπτονομισμάτων. Αν τα παρακάτω είναι ενδεικτικά, το 43% των παράνομων συναλλαγών που εκτιμά η Chainalysis για το 2022 είναι συναλλαγές από οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την OFAC - προτεραιότητες της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Ο μέσος netizen ελάχιστα ενδιαφέρεται για την OFAC. Αλλά είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένος/η σε μικροαπατεώνες και εγκληματίες κρυπτογράφησης στο διαδίκτυο, εκτός από τις ατελείωτες ειδήσεις για απάτες και παραβιάσεις κρυπτογράφησης. Αυτά αποτελούν τη βάση της δημόσιας αντίληψης, η οποία επηρεάζει τη δημόσια πολιτική στη συνέχεια.
Οι ερευνητές της Chainalysis είναι ανοιχτοί στο ότι είναι συντηρητικοί όταν χαρακτηρίζουν ποιες συναλλαγές είναι εγκληματικές [1]. Η Chainalysis επιμένει πάντα σε στιγμιότυπα οθόνης και πολλά υποστηρικτικά δεδομένα πριν από τη μαύρη λίστα οποιασδήποτε διεύθυνσης κρυπτογράφησης. Κατ' αρχήν, είναι παρόμοιο με το να μετράμε μόνο τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αναγνωρίσιμοι μάρτυρες ή θύματα που θα μπορούσαν να καταθέσουν σε ένα δικαστήριο. Δεν είναι λανθασμένη προσέγγιση και είναι μια κατανοητή προσέγγιση. Η βασική δραστηριότητα της Chainalysis είναι να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τα πιο ακριβή δεδομένα για τη διεξαγωγή ερευνών και να μην κάνει λάθη που βλάπτουν τη φήμη της. Αλλά αυτό το πρότυπο είναι ακατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται η στατιστική τους στο κοινό.
Δεν θα είχε σημασία αν η Chainalysis αστοχούσε μόνο κατά μερικά μισά τοις εκατό. Όπως μπορεί να καταδείξει το παρακάτω, υπάρχουν μάλλον πολλά, πολλά περισσότερα σύμπαντα πιθανοτήτων που η Chainalysis υποτίμησε το έγκλημα στην αλυσίδα μπλοκ κατά πολλές, πολλές φορές.
Πάρτε τα θύματα ρομαντικών και επενδυτικών απάτων, που ως γνωστόν ντρέπονται πολύ να αναφέρουν τη θυματοποίησή τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια τόσο πιο επώδυνη είναι η αναφορά. Αυτός ο συγγραφέας είχε την εμπειρία να πρέπει να πιέσει και να διδάξει τα θύματα απάτης χοιροσφαγείου μεταναστών από τις ΗΠΑ να αναφέρουν (παρακαλώ) τις απώλειές τους κάπου επίσημα, και οι μεμονωμένες απώλειες είναι της τάξης των 100.000 δολαρίων. Αν ένα δέντρο πέσει στο δάσος χωρίς κανείς να το ακούσει, κάνει θόρυβο;
Για να δώσετε μια ιδέα της κλίμακας των απάτων κρυπτογράφησης στον πραγματικό κόσμο, σκεφτείτε ότι το FBI των ΗΠΑ ανέφερε ότι το 2022 χάθηκαν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες επενδύσεων στον κυβερνοχώρο, κυρίως με απάτες σφαγής γουρουνιών [2]. Η αναπληρώτρια εισαγγελέας των ΗΠΑ Erin West, η οποία έχει γίνει η αιχμή του δόρατος των προσπαθειών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ κατά των απάτης χοιροσφαγείων, έχει εκφράσει την άποψή της ότι οι πραγματικές απώλειες από απάτες χοιροσφαγείων θα μπορούσαν να είναι τουλάχιστον 3 φορές περισσότερες - 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια [3]. Μιλάμε κυρίως για αμερικανικά στατιστικά στοιχεία, ενώ οι απάτες σφαγής χοίρων αποτελούν μαζική μάστιγα και στην Ιαπωνία, την Κορέα, την Αυστραλία και σε χώρες της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αντίθετα, η Chainalysis αναφέρει μόνο ότι οι συνολικές απάτες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των απάτων σφαγής γουρουνιών, "έπεσαν" στα 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Συναρπαστικό.
Η Chainalysis δεν συμπεριέλαβε τις επικές καταρρεύσεις μεγαλοκρυπτογραφικών οντοτήτων όπως η FTX (8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πραγματικό, fiat χρήμα που λείπουν), η Celsius (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν), η Three Arrows Capital (3 δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν), μεταξύ άλλων. Όταν κατέρρευσε η Terraform Labs του διαβόητου αμερικανικού νομίσματος Terra, 45 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς (μια νεφελώδης ιδέα [4]) εξατμίστηκαν. Εξαιρέθηκαν επειδή αυτά τα συστήματα δεν συνέβησαν στην αλυσίδα, υποστηρίζει η Chainalysis. Δηλαδή, υπάρχουν κυρίως ως (ποινικά) απερίσκεπτος δανεισμός και δόλια λογιστική. Η μη εγκεκριμένη χρήση των χρημάτων άλλων ανθρώπων, όπως η αγορά πολυτελών διαμερισμάτων, γίνεται εκτός αλυσίδας, αυστηρά μιλώντας. Δεν πειράζει, αν θέλετε, ότι τα θύματά τους πίστευαν ότι έκαναν επενδύσεις σε κρυπτογράφηση.
Οι ιδρυτές των παραπάνω καταρρεύσεων μπορούν να υποστηρίξουν ότι τα εγχειρήματά τους ήταν απλώς αποτυχημένες αλλά τίμιες επενδύσεις. Μόνο μετά από πολλά μακρά χρόνια μπορεί τα δικαστήρια να διαπιστώσουν ότι μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων κρυπτογράφησης ήταν δόλιο, και να καταδικάσουν ακόμη και τους ιδρυτές τους ως εγκληματίες. Όταν έρθει αυτό, θα πρέπει αυτά τα κρυπτονόμισμα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που μπήκαν, πέρασαν και βγήκαν από αυτές τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης να ενταχθούν στην "εγκληματική" και "παράνομη" πλευρά του βιβλίου κρυπτογράφησης;
Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μπορούν να είναι παράνομες και εγκληματικές λόγω της προέλευσής τους εκτός αλυσίδας. Οι πωλήσεις ναρκωτικών, οι πωλήσεις όπλων, οι ιστότοποι εκμετάλλευσης παιδιών, τα λύτρα για απαγωγές, ο παράνομος διαδικτυακός τζόγος κ.λπ. απαιτούν κάποιον να τις αναφέρει ως τέτοιες και να τις κάνει στη σωστή βάση δεδομένων. Η ντροπή και το στίγμα του να είσαι θύμα ρομαντικών/επενδυτικών απάτης δεν θα επεκταθεί εδώ. Ακόμη και αν αναφερθούν, η τοπική αστυνομία γενικά δεν ασχολείται με αυτές, πόσο μάλλον να τις τεκμηριώσει σωστά με όλες τις κρυπτογραφικές διευθύνσεις και τα TXID. Σε κάθε περίπτωση, οι μεμονωμένες περιπτώσεις είναι πιθανότατα κατά ένα ή δύο μεγέθη περισσότερες από αυτές που η αστυνομία μπορεί να έχει χρόνο να διερευνήσει ή να τεκμηριώσει (ή να ενδιαφερθεί[5]).
Ηαπάτη με τα χοιροσφάγια δεν είναι μόνο ασθένεια των πλούσιων χωρών. Οι απώλειες στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να μην είναι τόσο μη εντυπωσιακές σε όρους δολαρίων, αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντικές σε αριθμό θυμάτων ή επιπτώσεις. Ο συγγραφέας έχει συναντήσει πολυάριθμα θύματα από τη Μαλαισία έως τις Φιλιππίνες [6], ορισμένα από τα οποία αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια ή τα αυτοκίνητά τους ή να χρεωθούν [7]. Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για το πόσο, επειδή η αστυνομία εκεί δεν παρακολουθεί τα εγκλήματα κρυπτογράφησης, απ' όσο γνωρίζω. Πιθανότατα διαθέτουν ακόμη πολύ λιγότερους πόρους και τεχνογνωσία από τις "ανεπτυγμένες" χώρες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν με τα εγκλήματα κρυπτογράφησης.
Στη συνέχεια, υπάρχουν παράνομες συναλλαγές που δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου, επειδή είναι μάλλον "χωρίς θύματα" - η θυματοποίηση είναι έμμεση. Καλά (κακά) παραδείγματα είναι η φοροδιαφυγή, η δωροδοκία, η απόκρυψη εσόδων από εγκλήματα εκτός σύνδεσης και οι πληρωμές μεταξύ εγκληματιών. Στη Νοτιοανατολική Ασία, οι πληρωμές λύτρων για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων από συμμορίες απατεώνων που σφάζουν γουρούνια δεν αναφέρονται. Σύμφωνα με αναφορές, οι ιδιοκτήτες κινεζικών εταιρειών απάτης στη Μιανμάρ εμπιστεύονται μόνο την αποθήκευση της λείας τους σε μετρητά πίσω σε κρυπτογράφηση στα πορτοφόλια τους ImToken. Σε συναλλαγές μεταξύ εγκληματιών, κυρίως με χρήματα που δεν θα έπρεπε να έχουν, προφανώς κανένα από τα δύο μέρη δεν θα αυτοαναφερθεί.
Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μεταξύ λογαριασμών του ίδιου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων δεν είναι ορατές στην αλυσίδα. Γίνονται εσωτερική λογιστική υπόθεση που είναι γνωστή μόνο στο εν λόγω ανταλλακτήριο. Υπάρχουν πρώιμες περιπτώσεις θυμάτων απάτης με χοιροσφάγια που στέλνουν κρυπτονομίσματα σε απατεώνες που χρησιμοποιούν το ίδιο ανταλλακτήριο. Επιπλέον, σχεδόν 10 φορές περισσότερες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πραγματοποιούνται εντός των ανταλλακτηρίων [8]. Το ξέπλυμα χρήματος που μεταμφιέζεται σε συναλλαγές εντός ανταλλακτηρίων δεν θα ήταν ορατό στην αλυσίδα.
Η Chainalysis δεν συμπεριέλαβε επίσης στην εκτίμησή της για τα εγκλήματα κρυπτογράφησης ύψους 20,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 τα 23,8 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύματος χρήματος που εντόπισε. Ενώ η Chainalysis λέει ότι προσπαθεί να υπολογίζει μόνο την ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα (αξία που πραγματικά αλλάζει χέρια) κατά την ανάλυση του ξεπλύματος χρήματος [9], δεν εφάρμοζαν την ίδια μεταχείριση στον τεράστιο αριθμό μη ύποπτων συναλλαγών. Αυτό μπορεί κάλλιστα να διογκώνει τον συνολικό όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με τον οποίο συγκρίνονται, τον παρονομαστή στο 0,24%.
Πρώτον, η δραστηριότητα των κρυπτονομισμάτων είναι γεμάτη με το wash trading, την πρακτική της αυτοπραγμάτωσης, της αυτοδιαπραγμάτευσης και της διενέργειας κυκλικών μεταβιβάσεων, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση έντονης δραστηριότητας με ένα συγκεκριμένο token ή ανταλλακτήριο για να δελεαστούν οι επενδυτές. Μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκη, με εκατομμύρια δολάρια να μετακινούνται σε μια μεγάλη κυκλική κατεύθυνση μέσω πολλαπλών διευθύνσεων [10]. Μια μελέτη ανέφερε ότι έως και το 70% του όγκου των συναλλαγών στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια είναι απλώς θερμός αέρας [11] . Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατηγορεί την Binance.US για αυτό ακριβώς, εκτός από τη χειραγώγηση της αγοράς και τη διαπραγμάτευση εις βάρος των πελατών της. Διάολε, ακόμη και μια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 90% των συναλλαγών Bitcoin δεν έχει οικονομικό νόημα και ως επί το πλείστον μεταβιβάζει σε μεγάλες αλυσίδες [12].
Θα αφιερώσω περισσότερη προσοχή σε μια δυνητικά υποτιμημένη διόγκωση κατά την εκτίμηση του όγκου συναλλαγών σε αλυσίδες μπλοκ που λειτουργούν με το μοντέλο UTXO, όπως το Bitcoin. Αυτή η μεροληψία μπορεί να είναι περισσότερο λειτουργική κατά την καταμέτρηση "κανονικών" συναλλαγών παρά με το ξέπλυμα χρήματος.
Πρώτα κάποια βασική ορολογία:
Αυτά για την ώρα.
Στα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin που λειτουργούν με το μοντέλο UTXO ή Unspent Transaction Output, ένα λογισμικό πορτοφόλι Bitcoin περιέχει (διατηρεί έναν κατάλογο) διευθύνσεις Bitcoin που έχουν λάβει Bitcoin στο παρελθόν. Αυτές θεωρούνται "μη δαπανημένες συναλλαγές". Όταν ένας χρήστης ξοδεύει Bitcoin, το λογισμικό πορτοφολιού ξοδεύει έναν αριθμό μη χρησιμοποιημένων εξόδων συναλλαγών ή UTXO (δηλαδή μη κενών διευθύνσεων) που ελέγχει, για να καλύψει το επιθυμητό ποσό. Το πιθανότερο είναι ότι το πορτοφόλι θα υπερβεί το όριο και θα ξοδέψει περισσότερο από το απαιτούμενο ποσό. Είναι σπάνιο το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί να είναι η ακριβής αξία των αθροισμάτων των μεμονωμένων UTXOs.
Τα ποσά που υπερβαίνουν την επιθυμητή αξία αποστέλλονται πίσω στον ξοδεύοντα ως αλλαγή σε νέες διευθύνσεις που δημιουργούνται από το πορτοφόλι του. Αυτό είναι παρόμοιο με το να θέλετε να ξοδέψετε 25 δολάρια, αλλά να έχετε στο πορτοφόλι σας μόνο ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων και ένα των 10 δολαρίων. Δίνετε και τα δύο χαρτονομίσματα στον ταμία και ο ταμίας σας επιστρέφει ένα χαρτονόμισμα των 5 δολαρίων ως ρέστα. Βάζετε 5 δολάρια πίσω στο πορτοφόλι σας. (Ναι, το UTXO ακούγεται αχρείαστα περίπλοκο, αλλά είναι αυτό που είναι για λόγους σχεδιασμού και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το μοντέλο λογαριασμού του Ethereum είναι πιο διαισθητικό).
Ένα λογισμικό πορτοφολιού Bitcoin χειρίζεται αυτόματα την ταχυδακτυλουργία των UTXO. Εκτός εάν ο ιδιοκτήτης ενός πορτοφολιού προσδιορίζει το περιεχόμενο κάθε UTXO στο πορτοφόλι του και δαπανά σκόπιμα την ακριβή αξία των μεμονωμένων UTXO στο πορτοφόλι του, οι συναλλαγές του Bitcoin θα δημιουργούν σχεδόν πάντα ψιλά. Ένα φθαρμένο πορτοφόλι Bitcoin μπορεί κάλλιστα να έχει πολλά περίεργα UTXO που περιέχουν όπως 0,3482 BTC, 1,342 BTC, 0,0245 BTC, 0,000563 BTC κ.λπ.
Ίσως καταλάβετε πώς αυτό περιπλέκει τον εντοπισμό του Bitcoin. Μια συναλλαγή Bitcoin τυπικά θα απαριθμεί πολλαπλές συναλλαγές εισόδου και εξόδου. Ως επί το πλείστον συμπεραίνει κανείς ποιες από τις διευθύνσεις λήψης ανήκουν στον προοριζόμενο παραλήπτη και ποιες είναι απλώς διευθύνσεις αλλαγής που ανήκουν στον αρχικό αποστολέα. Όταν αναζητάτε ένα συμβατικό σενάριο χρήσης του Bitcoin σε εξερευνητές blockchain, όπως κάποιος που αγοράζει ένα αγαθό ή εμπορεύεται Bitcoin, μόνο ένα μέρος του συνολικού ποσού της συναλλαγής που παρατηρείται είναι η πραγματική μεταφορά αξίας από έναν κάτοχο Bitcoin σε έναν άλλο. Το υπόλοιπο Bitcoin αποστέλλεται για να αλλάξει διευθύνσεις και δεν έχει καμία αλλαγή στην ιδιοκτησία.
Παράδειγμα μιας συναλλαγής Bitcoin, χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή Blockchain.com, που δείχνει τα UTXOs εισόδου (αριστερή στήλη) και εξόδου (δεξιά στήλη)
Ένα άλλο παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή Bitquery, ο οποίος επισημαίνει ποιες συναλλαγές εξόδου είναι πιθανό να αλλάξουν διεύθυνση.
Στην περίπτωση των φορέων ξεπλύματος χρήματος, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν πολλές διευθύνσεις απλώς ως pass-through, συνήθως στέλνουν όλα τα BTC που ελέγχουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ολόκληρη η συναλλαγή είναι το σύνολο του ποσού που θέλουν να διακινήσουν. Οι διευθύνσεις που αλλάζουν δεν δημιουργούνται τόσο πολύ.
Ως εκ τούτου, ο όγκος των συναλλαγών των κανονικών χρηστών Bitcoin θα διογκωθεί από το Bitcoin που απλώς επιστρέφει ως αλλαγή, ενώ στο ξέπλυμα χρήματος, όλος ο όγκος μπορεί να ληφθεί στην ονομαστική του αξία, μείον τα τέλη συναλλαγής. Οι επιστήμονες της αλυσιδωτής ανάλυσης γνωρίζουν φυσικά για τις διευθύνσεις αλλαγής. Οποιοδήποτε λογισμικό ανίχνευσης blockchain αξίζει τον χώρο του διακομιστή του έχει αλγόριθμους για να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή. Ωστόσο, αμφιβάλλω αν αυτοί εφαρμόζονται στη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών που δεν είναι υπό διερεύνηση. Κατά πάσα πιθανότητα, οι όγκοι συναλλαγών τους λαμβάνονται απλώς στην ονομαστική τους αξία κατά την εύρεση του συνολικού όγκου συναλλαγών για ένα δεδομένο έτος ως παρονομαστή.
Με αυτόν τον τρόπο ο παρονομαστής, ο συνολικός όγκος συναλλαγών για ένα δεδομένο έτος, γίνεται μεγαλύτερος. Πόσο μεγάλος; Οι ερευνητές που εξέτασαν αυτό το ερώτημα αναφέρουν ότι η μεροληψία UTXO διογκώνει τις εκτιμήσεις του όγκου συναλλαγών Bitcoin κατά 8 φορές [13].
Η προσέγγιση της Chainalysis είναι αρκετά συντηρητική, δεν υπολογίζει όλες τις εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούν κρυπτογράφηση και ο παρονομαστής που χρησιμοποιείται είναι υπερβολικά διογκωμένος. Λέγοντας ότι οπουδήποτε μεταξύ 0,24% έως 50% ή και περισσότερο των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2022 είναι παράνομες, εξακολουθεί να συνάδει με τα δεδομένα της Chainalysis. Εξάλλου, η εκτίμησή τους είναι το συντηρητικό ελάχιστο και τα στοιχεία σχετικά με το ύψος των νόμιμων συναλλαγών δεν ήταν λεπτομερή. (Η Chainalysis το καλύπτει αυτό σε μια άλλη έκθεση, The Geography of Cryptocurrency.) Θα ήταν πιο σωστό για την Chainalysis να δώσει ένα εύρος - ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Μια έκθεση για τα κρυπτογραφικά που ακούγεται ύποπτη στο κοινό θα βλάψει μόνο την εμπιστοσύνη του κοινού και τη μαζική υιοθέτηση των κρυπτογράφησης.
Για να δώσουμε τα εύσημα, η έκθεση της Chainalysis είναι αρκετά διαφανής με τις επιφυλάξεις της. Οι συντάκτες της "τονίζουν ότι πρόκειται για μια εκτίμηση του κατώτερου ορίου". Αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους, όταν περισσότερες εγκληματικές διευθύνσεις γίνονται διαθέσιμες σε αυτούς. Για παράδειγμα, αναθεώρησαν αργότερα τις εκτιμήσεις τους για το 2021 σχετικά με τη συνολική εγκληματικότητα στην κρυπτογράφηση από 0,15% σε 0,22%, που αντιπροσωπεύει μια αλλαγή από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, παραδέχονται ότι ο αριθμός τους "δεν καταγράφει τα έσοδα από το μη κρυπτογραφικό έγκλημα των ιθαγενών" (βλ. παραπάνω).
Όλη αυτή η μετριοπάθεια, ωστόσο, δεν καταφέρνει να φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων και στα δημοσιεύματα για την κρυπτογράφηση. Όλοι έχουν ατζέντες, τελικά. Ακόμα και η ίδια η έκθεση Crypto Myth Busting Report της Chainalysis, που γράφτηκε για να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση των κρυπτονομισμάτων, αμφισβήτησε τον "μύθο" ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για εγκληματικές πράξεις, λέγοντας ότι "μόλις" το 0,24% των κρυπτονομισμάτων είναι παράνομο, χωρίς να αναφέρει καμία από τις σοβαρές επιφυλάξεις.
Φανταστείτε να διασχίζετε ένα ρέμα με τα πόδια, αλλά το βάθος που σας λένε να είναι στην πραγματικότητα μόνο το ελάχιστο βάθος. Φανταστείτε να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με το πόσα χρήματα πρέπει να προϋπολογιστούν για τμήματα κρυπτογράφησης και εποπτείας, με βάση παραπλανητικές υποεκτιμήσεις της εγκληματικότητας της κρυπτογράφησης. Το πιο πιθανό είναι να ακούσετε τη στατιστική της Chainalysis αν είστε ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που σας προτρέπουν να ψηφίσετε ρυθμίσεις φιλικές προς την κρυπτογράφηση.
Εδώ είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να υπολογιστεί ένα μέγιστο. Η Chainalysis εξέτασε όλες τις παράνομες και εγκληματικές συναλλαγές κρυπτογράφησης που αναγνωρίζει και τις συνέκρινε με τον συνολικό όγκο συναλλαγών του έτους. Αντ' αυτού, θα μπορούσε κανείς να προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσει όλες τις συναλλαγές που αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν από νομοταγείς πολίτες για νόμιμους σκοπούς, και στη συνέχεια να τις συγκρίνει με τον συνολικό όγκο συναλλαγών. Αν και περισσότερη δουλειά, αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο έγκυρη. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε ότι καταφέραμε να προσδιορίσουμε θετικά το 54% της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων ως αποδεδειγμένα πραγματοποιούμενες από νομοταγείς πολίτες για νόμιμους σκοπούς. (Μια μελέτη εκτίμησε όντως ότι το 46% των συναλλαγών Bitcoin είναι παράνομες, η μέγιστη εκτίμηση της εγκληματικότητας που έχει βρεθεί από οποιαδήποτε μελέτη [14]). Όπως και η Chainalysis, δεν εξετάζουμε τις υπόλοιπες συναλλαγές για να αφαιρέσουμε το λίπος. Έτσι, ένας τίτλος από το CoinDesk θα μπορούσε να είναι: "Οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια τράπεζα, δεν έχουν καμία σχέση με τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί:
ΜΌΛΙΣ ΤΟ 54% ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΌ.
Αναφορές:
[1] Πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το έγκλημα κρυπτογράφησης; (coindesk.com)
[2] Οι απάτες "σφαγής χοίρων" αποτελούν πλέον απειλή ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων | WIRED
[4] Η έννοια της κεφαλαιοποίησης της αγοράς είναι νεφελώδης, σε σημείο που να μην έχει νόημα. Ακατέργαστα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς ενός token επί τον συνολικό αριθμό των token. Φανταστείτε όμως αν οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες τους πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος των token τους. Φυσικά, δεν θα το κάνουν. Η τιμή του κουπονιού θα ήταν γρήγορα άνευ αξίας. Σκεφτείτε επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των token στα περισσότερα έργα κρυπτογράφησης είναι κλειδωμένα στα θησαυροφυλάκια των έργων. Η απελευθέρωσή τους θα βυθίσει ειρωνικά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
[5] "Η κρυπτογράφηση δεν είναι πραγματική, είναι αέρας", μου είπε η αστυνομία (globalantiscam.org)
[7] Στατιστικά στοιχεία της απάτης κρυπτο-ρομάντζο / χοιροσφαγείο (globalantiscam.org)
[8] Decrypting New Age International Capital Flows | NBER
[10] https://medium.com/chainargos/stablecoin-mechanics-3-circle-of-life-216b94c3d162
[11] Crypto Wash Trading by Lin William Cong, Xi Li, Ke Tang, Yang Yang :: SSRN
