GR
Παράδειγμα μιας συναλλαγής Bitcoin, χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή Blockchain.com, που δείχνει τα UTXOs εισόδου (αριστερή στήλη) και εξόδου (δεξιά στήλη)
Ένα άλλο παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τον εξερευνητή Bitquery, ο οποίος επισημαίνει ποιες συναλλαγές εξόδου είναι πιθανό να αλλάξουν διεύθυνση.
Στην περίπτωση των φορέων ξεπλύματος χρήματος, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν πολλές διευθύνσεις απλώς ως pass-through, συνήθως στέλνουν όλα τα BTC που ελέγχουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ολόκληρη η συναλλαγή είναι το σύνολο του ποσού που θέλουν να διακινήσουν. Οι διευθύνσεις που αλλάζουν δεν δημιουργούνται τόσο πολύ.
Ως εκ τούτου, ο όγκος των συναλλαγών των κανονικών χρηστών Bitcoin θα διογκωθεί από το Bitcoin που απλώς επιστρέφει ως αλλαγή, ενώ στο ξέπλυμα χρήματος, όλος ο όγκος μπορεί να ληφθεί στην ονομαστική του αξία, μείον τα τέλη συναλλαγής. Οι επιστήμονες της αλυσιδωτής ανάλυσης γνωρίζουν φυσικά για τις διευθύνσεις αλλαγής. Οποιοδήποτε λογισμικό ανίχνευσης blockchain αξίζει τον χώρο του διακομιστή του έχει αλγόριθμους για να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή. Ωστόσο, αμφιβάλλω αν αυτοί εφαρμόζονται στη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών που δεν είναι υπό διερεύνηση. Κατά πάσα πιθανότητα, οι όγκοι συναλλαγών τους λαμβάνονται απλώς στην ονομαστική τους αξία κατά την εύρεση του συνολικού όγκου συναλλαγών για ένα δεδομένο έτος ως παρονομαστή.
Με αυτόν τον τρόπο ο παρονομαστής, ο συνολικός όγκος συναλλαγών για ένα δεδομένο έτος, γίνεται μεγαλύτερος. Πόσο μεγάλος; Οι ερευνητές που εξέτασαν αυτό το ερώτημα αναφέρουν ότι η μεροληψία UTXO διογκώνει τις εκτιμήσεις του όγκου συναλλαγών Bitcoin κατά 8 φορές [13].
Η προσέγγιση της Chainalysis είναι αρκετά συντηρητική, δεν υπολογίζει όλες τις εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούν κρυπτογράφηση και ο παρονομαστής που χρησιμοποιείται είναι υπερβολικά διογκωμένος. Λέγοντας ότι οπουδήποτε μεταξύ 0,24% έως 50% ή και περισσότερο των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2022 είναι παράνομες, εξακολουθεί να συνάδει με τα δεδομένα της Chainalysis. Εξάλλου, η εκτίμησή τους είναι το συντηρητικό ελάχιστο και τα στοιχεία σχετικά με το ύψος των νόμιμων συναλλαγών δεν ήταν λεπτομερή. (Η Chainalysis το καλύπτει αυτό σε μια άλλη έκθεση, The Geography of Cryptocurrency.) Θα ήταν πιο σωστό για την Chainalysis να δώσει ένα εύρος - ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Μια έκθεση για τα κρυπτογραφικά που ακούγεται ύποπτη στο κοινό θα βλάψει μόνο την εμπιστοσύνη του κοινού και τη μαζική υιοθέτηση των κρυπτογράφησης.
Για να δώσουμε τα εύσημα, η έκθεση της Chainalysis είναι αρκετά διαφανής με τις επιφυλάξεις της. Οι συντάκτες της "τονίζουν ότι πρόκειται για μια εκτίμηση του κατώτερου ορίου". Αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους, όταν περισσότερες εγκληματικές διευθύνσεις γίνονται διαθέσιμες σε αυτούς. Για παράδειγμα, αναθεώρησαν αργότερα τις εκτιμήσεις τους για το 2021 σχετικά με τη συνολική εγκληματικότητα στην κρυπτογράφηση από 0,15% σε 0,22%, που αντιπροσωπεύει μια αλλαγή από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, παραδέχονται ότι ο αριθμός τους "δεν καταγράφει τα έσοδα από το μη κρυπτογραφικό έγκλημα των ιθαγενών" (βλ. παραπάνω).
Όλη αυτή η μετριοπάθεια, ωστόσο, δεν καταφέρνει να φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων και στα δημοσιεύματα για την κρυπτογράφηση. Όλοι έχουν ατζέντες, τελικά. Ακόμα και η ίδια η έκθεση Crypto Myth Busting Report της Chainalysis, που γράφτηκε για να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη χρήση των κρυπτονομισμάτων, αμφισβήτησε τον "μύθο" ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για εγκληματικές πράξεις, λέγοντας ότι "μόλις" το 0,24% των κρυπτονομισμάτων είναι παράνομο, χωρίς να αναφέρει καμία από τις σοβαρές επιφυλάξεις.
Φανταστείτε να διασχίζετε ένα ρέμα με τα πόδια, αλλά το βάθος που σας λένε να είναι στην πραγματικότητα μόνο το ελάχιστο βάθος. Φανταστείτε να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με το πόσα χρήματα πρέπει να προϋπολογιστούν για τμήματα κρυπτογράφησης και εποπτείας, με βάση παραπλανητικές υποεκτιμήσεις της εγκληματικότητας της κρυπτογράφησης. Το πιο πιθανό είναι να ακούσετε τη στατιστική της Chainalysis αν είστε ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής που σας προτρέπουν να ψηφίσετε ρυθμίσεις φιλικές προς την κρυπτογράφηση.
Εδώ είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να υπολογιστεί ένα μέγιστο. Η Chainalysis εξέτασε όλες τις παράνομες και εγκληματικές συναλλαγές κρυπτογράφησης που αναγνωρίζει και τις συνέκρινε με τον συνολικό όγκο συναλλαγών του έτους. Αντ' αυτού, θα μπορούσε κανείς να προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσει όλες τις συναλλαγές που αποδεδειγμένα πραγματοποιήθηκαν από νομοταγείς πολίτες για νόμιμους σκοπούς, και στη συνέχεια να τις συγκρίνει με τον συνολικό όγκο συναλλαγών. Αν και περισσότερη δουλειά, αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο έγκυρη. Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε ότι καταφέραμε να προσδιορίσουμε θετικά το 54% της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων ως αποδεδειγμένα πραγματοποιούμενες από νομοταγείς πολίτες για νόμιμους σκοπούς. (Μια μελέτη εκτίμησε όντως ότι το 46% των συναλλαγών Bitcoin είναι παράνομες, η μέγιστη εκτίμηση της εγκληματικότητας που έχει βρεθεί από οποιαδήποτε μελέτη [14]). Όπως και η Chainalysis, δεν εξετάζουμε τις υπόλοιπες συναλλαγές για να αφαιρέσουμε το λίπος. Έτσι, ένας τίτλος από το CoinDesk θα μπορούσε να είναι: "Οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια τράπεζα, δεν έχουν καμία σχέση με τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί:
ΜΌΛΙΣ ΤΟ 54% ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΌ.
Αναφορές:
[1] Πόσο μεγάλο είναι πραγματικά το έγκλημα κρυπτογράφησης; (coindesk.com)
[2] Οι απάτες "σφαγής χοίρων" αποτελούν πλέον απειλή ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων | WIRED
[4] Η έννοια της κεφαλαιοποίησης της αγοράς είναι νεφελώδης, σε σημείο που να μην έχει νόημα. Ακατέργαστα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς ενός token επί τον συνολικό αριθμό των token. Φανταστείτε όμως αν οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες τους πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος των token τους. Φυσικά, δεν θα το κάνουν. Η τιμή του κουπονιού θα ήταν γρήγορα άνευ αξίας. Σκεφτείτε επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των token στα περισσότερα έργα κρυπτογράφησης είναι κλειδωμένα στα θησαυροφυλάκια των έργων. Η απελευθέρωσή τους θα βυθίσει ειρωνικά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
[5] "Η κρυπτογράφηση δεν είναι πραγματική, είναι αέρας", μου είπε η αστυνομία (globalantiscam.org)
[7] Στατιστικά στοιχεία της απάτης κρυπτο-ρομάντζο / χοιροσφαγείο (globalantiscam.org)
[8] Decrypting New Age International Capital Flows | NBER
[10] https://medium.com/chainargos/stablecoin-mechanics-3-circle-of-life-216b94c3d162
[11] Crypto Wash Trading by Lin William Cong, Xi Li, Ke Tang, Yang Yang :: SSRN
