GR
Η ομάδα πληροφοριών μας αντιλήφθηκε μια νέα επενδυτική πλατφόρμα που κάνει το γύρο του κόσμου και ονομάζεται OmegaPro. Πραγματοποιούν ενεργά σεμινάρια σε διάφορα μέρη της χώρας και ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πλήθος μέσων διαπραγμάτευσης (όπως forex και κρυπτονομίσματα) στα οποία οι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται και να αποκομίζουν κέρδη.
Επίσης, έχουν ένα πρόγραμμα παραπομπής όπου μπορείτε να κερδίσετε παραπέμποντας ανθρώπους στην πλατφόρμα.
Αυτό το είδος του συστήματος παραπομπής χρησιμοποιείται συχνά από συστήματα Ponzi. Αυτή είναι η πρώτη κόκκινη σημαία που παρατηρήσαμε, και χωρίς οικονομική έκθεση, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε αν βγάζουν χρήματα από τις συναλλαγές ή από το να παίρνουν περισσότερους ανθρώπους για να ενταχθούν στην πλατφόρμα.
Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας τους, η OmegaPro δηλώνει ότι η διεύθυνσή της είναι "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines"
Η αναζήτηση της "OmegaPro Ltd" στο opencorporates επέστρεψε τρεις εταιρείες, χωρίς καμία από αυτές να φέρει τη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της. Δύο από τις εταιρείες είχαν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία στο Μπελίζ, μια χώρα που έχει κατηγοριοποιηθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ως χώρα/δικαιοδοσία πρωταρχικής ανησυχίας όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος και τα οικονομικά εγκλήματα.
Εξετάζοντας τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας, βρήκαμε την ίδια διεύθυνση και την ίδια επωνυμία της OMEGAPRO SERVICES LTD στην εταιρική μας αναζήτηση στο open corporates.
Αυτή η διεύθυνση δεν εμφανίζεται στον ιστότοπο επειδή έχει κρυφτεί με μια τεχνική κωδικοποίησης HTML.
Μια αναζήτηση στο Google για τη διεύθυνση "71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom" αποκάλυψε ότι πρόκειται για την τρέχουσα τοποθεσία της 1st formations, μιας εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες καταχώρισης νέων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο διαδίκτυο για πελάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες διεύθυνσης, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό τους:
"Η 1st Formations παρέχει επίσης μια σειρά από υπηρεσίες διευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων καταστατικού γραφείου και υπηρεσιών, ώστε να διατηρούνται τα προσωπικά σας στοιχεία μακριά από το δημόσιο αρχείο. Επιπλέον, η υπηρεσία επαγγελματικής διεύθυνσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη διάσημη διεύθυνσή μας στο Covent Garden του Λονδίνου για όλη την επαγγελματική σας αλληλογραφία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας με την εδραίωση της παρουσίας σας σε μια προνομιακή επιχειρηματική τοποθεσία, την προστασία της διεύθυνσης της κατοικίας σας και την ανάπτυξη μιας εξαιρετικής εταιρικής εικόνας".
Η αναζήτηση των στοιχείων πλήρωσης της OmegaPro Services Ltd στο opencorporates αποκάλυψε ότι ο κωδικός SIC της επιχείρησης είναι 96.09
που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει άδεια να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:
αστρολογικές και πνευματιστικές δραστηριότητες
- κοινωνικές δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες συνοδών, υπηρεσίες γνωριμιών, υπηρεσίες γραφείων γάμου
- υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς, όπως η φιλοξενία, ο καλλωπισμός, το κάθισμα και η εκπαίδευση των ζώων συντροφιάς
- γενεαλογικές οργανώσεις
- δραστηριότητες στούντιο τατουάζ και piercing
- γυαλιστές υποδημάτων, αχθοφόροι, παρκαδόροι αυτοκινήτων κ.λπ.
- εκμετάλλευση με παραχώρηση μηχανημάτων προσωπικής εξυπηρέτησης με κέρματα (θάλαμοι φωτογραφιών, ζυγοί, μηχανήματα ελέγχου της αρτηριακής πίεσης, θυρίδες με κέρματα κ.λπ.)
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ των παραπάνω δραστηριοτήτων που απαριθμούνται και που να περιλαμβάνει τη λειτουργία πλατφόρμας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, forex ή εμπορεύματα. Έτσι, έχουμε μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη από έναν πράκτορα σύστασης χωρίς φυσικό γραφείο και λειτουργεί ένα παράνομο επενδυτικό σύστημα, αυτό θα πρέπει να είναι αρκετό για να χτυπήσει ο κώδωνας του κινδύνου.
Συνεχίζοντας, παρατηρήσαμε ότι στον ιστότοπο της OmegaPro υπάρχει ένας σύνδεσμος προς μια εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος που ονομάζεται OMP Money Ltd, με την οποία ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να διανέμει ή να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα (ηλεκτρονικό χρήμα) και να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες πληρωμών για λογαριασμό ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.
Η διεύθυνση λειτουργίας της OMP Money Ltd αναφέρεται ως "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM." Ψάχνοντας αυτή τη διεύθυνση στο google διαπιστώσαμε ότι 466 άλλες εταιρείες αναφέρονται ότι χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για εικονικό γραφείο.
Ερευνώντας τα αρχεία των εταιρειών, διαπιστώσαμε ότι η OMP Money Limited έχει τρία άτομα με σημαντικό έλεγχο: Michael Shannon Sims, Andreas Attila Szakacs και Dilawarjit Singh.
Από τα τρία πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο, ο κ. Dilawarjit Singh έχει ένα ενδιαφέρον παρελθόν. Συνδέεται με ένα αποτυχημένο σύστημα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Omnia Tech.
Η ιστοσελίδα scamgrinder λέει ότι συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον Robert Velghe, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως κατά συρροή απατεώνας.
Αν τα βάλουμε όλα μαζί, η OmegaPro Ltd δεν έχει άδεια για να διεξάγει τις δραστηριότητες που χειρίζεται σήμερα, προσπαθεί να κρύψει ότι λειτουργεί από ένα εικονικό γραφείο και συνδέεται με άτομα που έχουν εμπλακεί σε αποτυχημένα συστήματα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ κρυπτογράφησης. Σας συμβουλεύουμε να μην εμπλακείτε με αυτή την εταιρεία ή με οποιονδήποτε από τους συνεργάτες της.
