Τις τελευταίες εβδομάδες, η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA) έχει λάβει πολυάριθμες καταγγελίες από ανήσυχους καταναλωτές σχετικά με δόλιες πλατφόρμες συναλλαγών στο Βέλγιο. Οι πλατφόρμες αυτές προσποιούνται ότι προσφέρουν νόμιμες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους για να προσελκύσουν ανυποψίαστα θύματα.
Πονηρές διαφημίσεις
Οι δόλιες πλατφόρμες χρησιμοποιούν συχνά παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες βίντεο για να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων. Σε αυτές τις διαφημίσεις μπορεί να εμφανίζονται γνωστές προσωπικότητες που υπόσχονται γρήγορα χρήματα μέσω συναλλαγών. Ορισμένες πλατφόρμες χρησιμοποιούν επίσης εφαρμογές για κινητά για να προσελκύσουν τους ανθρώπους.
Επιθετικές τακτικές και ψευδείς ισχυρισμοί
Μόλις οι άνθρωποι εμπλακούν με αυτές τις πλατφόρμες, οι απατεώνες μπορεί να γίνουν πολύ πιεστικοί. Μπορεί να ισχυριστούν ότι είναι εξουσιοδοτημένοι από ψεύτικες οικονομικές αρχές για να φανούν αξιόπιστοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσπαθούν ακόμη και να πάρουν τον έλεγχο των υπολογιστών των θυμάτων για να μεταφέρουν χρήματα χωρίς άδεια. Τα θύματα συχνά πιέζονται να επενδύσουν περισσότερα χρήματα με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις, αλλά τελικά χάνουν τα πάντα.
Προειδοποιητικά σημάδια και συνεργαζόμενα προγράμματα
Η FSMA έχει παρατηρήσει διάφορα προειδοποιητικά σημάδια που σχετίζονται με αυτές τις δόλιες πλατφόρμες. Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρουν "προγράμματα θυγατρικών" που μοιάζουν με συστήματα πυραμίδας. Επίσης, να είστε προσεκτικοί εάν επικοινωνούν μαζί σας μέσω WhatsApp, Telegram, εφαρμογών γνωριμιών ή ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.
Κατάλογος ύποπτων πλατφορμών
Η FSMA παρατήρησε ότι οι ακόλουθοι ιστότοποι για λογισμικά και μαθήματα συναλλαγών παραπέμπουν σε δόλιες πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών:
- Bitcoineer (https://btceer.com/; https://bitcoineer-official.com/),
- Admirria (https://admirria.com/),
- Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/; https://immediate-alpha-app.com/),
- Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/),
- Traderai (https://traderai.me/contact/).
Διάφορες νέες πλατφόρμες συναλλαγών έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες εβδομάδες.
Η FSMA συνιστά έντονα να μην ανταποκρίνεστε σε οποιεσδήποτε προσφορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που γίνονται από τις ακόλουθες νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης:
- Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com),
- Advanced Traders (https://advanced-traders.com/),
- Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/),
- Assets Premium (κλωνοποιημένη εταιρεία) (https://assets-premium.com)
- ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/; https://atbmarkets.com/),
- Bitcoin Knight (κλωνοποιημένη εταιρεία) (https://trade.bitcoin-knight.com/),
- CFX Fund (https://cfxfund.com/),
- City Markets (www.city-markets.com),
- Coinexmax (κλωνοποιημένη εταιρεία) (https://coinexmax.org/),
- Coscoin (https://coscoins.com/),
- CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/),
- Dax.Pro (https://www.dax.pro/),
- Digital Century (http://digital-century.net/; http://digital-century.co/),
- DOEX (κλωνοποιημένη επιχείρηση) (https://doexgf.co/),
- EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/),
- Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/),
- Exopip (https://www.exopip.com/),
- Flaregain (http://flaregain.com/; https://platform.flaregain-tech.com/),
- FMasters (https://fmasters.io/),
- Fundiza (https://fundiza.com/),
- FVP Trade (https://fvptrade.com/),
- Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/),
- Hfinvest (https://hfinvest.net/; https://hedgefunds.website/),
- Ibplatform (http://ibplatform.tech/; http://ibplatform.info/),
- Intrafund (https://www.intrafund.com/; https://www.intrafund2.com/),
- Ixxen (https://ixxen.com/),
- JBY Capital (https://jbycapital.com/; https://jbycapital.net),
- JSS Investments (https://www.jss-investment.com/),
- Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com- https://www.ltdcapital.com- https://www.ltdcapital1.com/),
- Market2cap (https://market2cap.com/; https://mrk2cap.com)
- Merrix (κλωνοποιημένη εταιρεία) (https://merrix.pro/)
- Mobatrade (http://mobatrade.com/; https://www.mobatrade.co/),
- Naristech (https://naristech.com/),
- NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/),
- Onewiex (https://onewiex.com/),
- Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/),
- PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/),
- QCFinances (https://qcfinances.io/),
- SGX Digital (http://www.sgx.digital/),
- Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/),
- Tpc Invest (https://tpcinvest.com/),
- TradeAI Group (https://tradeai-group.com/; https://platform.tradeai-group.net/),
- TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/),
- Trademay (https://trademay.com/),
- Tradiora (https://tradiora.com/),
- Uxcoins (https://uxcoins.io/),
- Vivoholding (https://vivoholding.io/),
- Wells Trader (https://wellstrader.com/),
- Wisewealth (https://wisewealth.ai/),
- Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/),
- Zertom (https://www.zertom.com/).
Συμβουλές για επενδυτές
Για να αποφύγετε να πέσετε σε επενδυτικές απάτες, δείτε τι προτείνει η FSMA:
- Ελέγξτε τα στοιχεία της εταιρείας: Επαληθεύστε την ταυτότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της τοποθεσίας της. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε σαφείς πληροφορίες, να είστε προσεκτικοί.
- Ψάξτε για εξουσιοδότηση: Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τις ρυθμιστικές αρχές. Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε εταιρείες που προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι.
- Μείνετε σε εγρήγορση: Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, μην κάνετε καμία πληρωμή. Επικοινωνήστε με την FSMA για βοήθεια και αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα.
- Αναφέρετε την απάτη: Εάν έχετε πέσει θύμα απάτης, αναφέρετε την απάτη στις τοπικές αρχές ή στην αστυνομία.
- Προστατέψτε τον εαυτό σας: Εάν οι απατεώνες αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας και σκεφτείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης για να αποτρέψετε περαιτέρω ζημιές.
