GR
Έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις τις απάτες επενδύσεων κρυπτογράφησης ή αλλιώς απάτες χοιροσφαγείων που προέρχονται από την Κίνα. Πρόκειται για ένα είδος απάτης όπου οι άνθρωποι, συνήθως άνδρες, παρασύρονται σε συναλλαγές κρυπτογράφησης σε ψεύτικες πλατφόρμες από Κινέζους απατεώνες. Ένα θύμα απάτης έφτασε πρόσφατα σε εμάς θέλοντας να μοιραστεί την ιστορία του για το πώς εκείνοι και ο αδελφός τους έπεσαν στην παγίδα αυτής της απάτης σε μια ψεύτικη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης που ονομάζεται Sunbit1.
Η ιστορία ξεκίνησε με ένα τυχαίο τηλεφώνημα από την Olivia, μια Κινέζα που τηλεφώνησε στον αδελφό μου Jeff και συστήθηκε ως πρώην υπάλληλός του. Μετά από κάποια κουβεντούλα, οδήγησε το θέμα της συζήτησης στα κρυπτονομίσματα (ιδιαίτερα στο Bitcoin). Φαίνεται ότι ο στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να αποκτήσουν ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αγορά κρυπτογράφησης ή για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο αδελφός μου διαπραγματεύεται μετοχές εδώ και χρόνια.
Η Ολίβια δήλωσε ότι και η ίδια συνήθιζε να εμπορεύεται μετοχές, αλλά δεν σπαταλάει πλέον τον χρόνο της με τη διαπραγμάτευση μετοχών. Είπε ότι η διαπραγμάτευση με επιλογές Bitcoin είναι πολύ πιο ασφαλής και πιο κερδοφόρα και όχι τόσο χρονοβόρα όσο η διαπραγμάτευση μετοχών. Η ίδια εμπορεύεται κρυπτογραφίες εδώ και μερικά χρόνια και έχει κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως. Δεν της αρέσει να συναλλάσσεται με κινδύνους και ο τρόπος με τον οποίο συναλλάσσεται είναι 100% εγγυημένος για να βγάλει κέρδος.
Κάλεσε τον αδελφό μου να επενδύσει ένα μικρό χρηματικό ποσό και να βιώσει μόνος του πόσο εύκολο είναι το trading με bitcoin options. Ο Τζεφ, ο οποίος μόλις ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί, αναζητούσε ένα μικρό εισόδημα για να αντισταθμίσει το πολύ μειωμένο εισόδημα μετά τη συνταξιοδότησή του. Η Olivia βοήθησε τον Jeff να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο crypto.com και το Sunbit1 να κατεβάσει την εφαρμογή και να την εγκαταστήσει στο τηλέφωνό του.
Η πρώτη συναλλαγή δεν χρειαζόταν να υπερβαίνει τα 500 δολάρια. Η Olivia έδειξε στον Jeff πώς μπορεί να κερδίσει 300 δολάρια για 6 συναλλαγές, η καθεμία με επένδυση 50 δολαρίων, μέσα σε 5 λεπτά για να στοιχηματίσει αν σε αυτά τα 5 λεπτά η συναλλαγή θα πάει ανοδικά ή καθοδικά. Τα 5 από τα 6 στοιχήματα ήταν επιτυχή, αποφέροντας στον Jeff κέρδος 200$ μέσα σε μόλις 30 λεπτά (κάθε νίκη ανταμείφθηκε με 40$, 10$ (20%) αμοιβή για την Sunbit1).
Η Ολίβια απέφυγε οποιαδήποτε τηλεφωνική ή οπτική κλήση. Προτιμούσε το chat αντί για φωνητική ή προσωπική συνδιάσκεψη, υποτίθεται λόγω μιας κακής εμπειρίας που είχε με το video chat εξαιτίας ενός ατυχήματος. Ήταν επίσης διατεθειμένη να στείλει βεβαίωση γιατρού γι' αυτό.
Όταν ρίχνουμε μια ματιά στον ιστότοπο της Sunbit1, υπάρχουν αρκετές κόκκινες σημαίεςπου ο Jeff θα μπορούσε να είχε εντοπίσει αν γνώριζε αυτή την απάτη.
Οι πληροφορίες καταχώρισης domain του Sunbit1.com δείχνουν ότι πρόκειται για μια νέα ιστοσελίδα χωρίς αξιοπιστία. Επιπλέον, τα στοιχεία του καταχωρίζοντος παρέχονται στα κινεζικά. Αυτό είναι μια αυτόματη κόκκινη σημαία, επειδή όχι μόνο η Κίνα είναι μια χώρα υψηλού κινδύνου, αλλά η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να απαγορεύεται στην Κίνα από το 2022. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περίπτωση η Sunbit1 να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα από την Κίνα.
Παρόλο που η Sunbit1 σαφώς δεν υπήρχε πριν από τον Νοέμβριο του 2021, ο ιστότοπος αναφέρει ότι είναι ενεργή από το 2018, πράγμα που αποτελεί κατάφωρο ψέμα.
Ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι τα "βασικά μέλη της ομάδας της Sunbit1 προέρχονται από γνωστές επιχειρήσεις όπως η Google, η Microsoft, η Alibaba και η Tencent". Ωστόσο, ούτε το όνομα ενός μέλους της ομάδας δεν αναφέρεται πουθενά στον ιστότοπο. Είναι προφανές ότι ο ιστότοπος δεν διοικείται από επαγγελματίες.
Η Sunbit1 είναι σαφές ότι δεν είναι καν ένας πραγματικός οργανισμός, καθώς έχει δοθεί μόνο ένα δωρεάν Gmail ID "sunbit.me@gmail.com" για επικοινωνία.
Ο έλεγχος των αξιολογήσεων της Sunbit1 στο ScamAdviser αποκαλύπτει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί σε αυτή την ψεύτικη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης με τον ίδιο τρόπο που εξαπατήθηκε ο Jeff.
Επιστρέφοντας στην ιστορία του Jeff...
Η αίσθηση των συναλλαγών και της απληστίας έπεισε τον αδελφό μου και αργότερα εμένα (που της συνέστησε ο αδελφός μου επειδή συναλλάσσονται με μετοχές μαζί σχεδόν κάθε μέρα) να πιστέψει την Ολίβια σε αυτό που κάνει, και δήλωσε πάντα ότι το κάνει αυτό λόγω φιλίας και ήθελε να συναντηθεί μαζί μας σύντομα.
Μας μάθαινε πώς να κάνουμε συναλλαγές μόνοι μας, αλλά στην αρχή μας συμβούλευε για να μη χάσουμε τα κεφάλαιά μας. Για την επόμενη συναλλαγή, ο αδελφός μου θα χρειαζόταν 3.000 δολάρια και όχι 500 δολάρια. Έτσι, αν ο αδελφός μου και εγώ θέλουμε να κάνουμε εμπόριο πρέπει να μεταφέρουμε στην Sunbit1 3.000 δολάρια μέσω της Crypto.com.
Στην επόμενη διαπραγμάτευση, κερδίσαμε και πάλι 5 από τα 6 στοιχήματα το καθένα 200 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ανταμοιβή 160 δολαρίων ανά στοίχημα (800 δολάρια κέρδος). Και συνέχισε να μας επιδιώκει να αυξήσουμε την επένδυση για την επόμενη συνεδρίαση συναλλαγών (1x ανά εβδομάδα). Η επόμενη συναλλαγή θα χρειαζόταν 10.000 δολάρια για να συμμετάσχει. Εάν δεν έχουμε αρκετά κεφάλαια, δεν είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε λόγω του όγκου συναλλαγών.
Δήλωνε πάντα ότι γνωρίζει τον χρόνο και τον τρόπο συναλλαγών από τον θείο της στην Κίνα και θα μας μάθαινε να βρίσκουμε τους λεγόμενους "χρυσούς κόμβους" (περισσότερα από 6 στοιχήματα με το ίδιο αποτέλεσμα π.χ. Bullish ή Bearish). Αυτό θα πρέπει να μειώσει τον κίνδυνο απώλειας.
Δυστυχώς, έχω επενδύσει τα 10.000 δολάρια και έχω λάβει μέρος στην επόμενη διαπραγμάτευση. Για να μην χάσω τον Jeff, η Olivia τον άφησε να συμμετάσχει με 3.000 δολάρια, επειδή τα χρήματά του δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εγκαίρως στην Crypto.com και αργότερα στην Sunbit1.
Μου είπε να κλειδώσω τα κεφάλαια για να παίρνω τόκους γι' αυτά κάθε μέρα από την Sunbit1, πράγμα που έκανα (κάθε μέρα ~$50). Στην επόμενη διαπραγμάτευση, θα κέρδιζα και πάλι 5 από τις 6 συναλλαγές κάθε $1.000 ($3.000 κέρδος = 5x$800 -$1000 απώλεια για ένα στοίχημα).
Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν θέλαμε να αποσύρουμε κάποια χρήματα από το Sunbit1.
Η πλατφόρμα δεν μας επέτρεπε να κάνουμε ανάληψη χρημάτων λόγω του κινδύνου της εξαργύρωσης. Ο όγκος των συναλλαγών δεν ήταν σύμφωνος με τα πρότυπα. Έπρεπε είτε να επαναφορτίσουμε τον λογαριασμό με το ίδιο ποσό ενεργητικού που έχουμε είτε να κάνουμε συναλλαγές με τον ίδιο όγκο. Αυτό μας ανησύχησε ότι κάτι δεν πάει καλά με την πλατφόρμα. Αυτό που απαιτούν δεν είναι λογικό.
Εν τω μεταξύ, η Olivia μας ζήτησε να αυξήσουμε την επένδυση σε 30.000-50.000 δολάρια για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε μεγαλύτερες αγορές. Αν δεν είχαμε αρκετά κεφάλαια, δεν θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε. Εν τω μεταξύ, διερευνούμε επειδή δεν μας άφησαν να παραλάβουμε τα χρήματά μας και δίστασαν να ακολουθήσουν το σχέδιο της Ολίβια για την αύξηση των κεφαλαίων.
Μας άφησε απλώς να περιμένουμε και δεν έκανε πια συναλλαγές μαζί μας και μας προειδοποίησε να μην κάνουμε συναλλαγές μόνοι μας γιατί θα χάναμε όλα μας τα χρήματα. Από την άλλη πλευρά, αν θέλουμε να κάνουμε ανάληψη χρημάτων πρέπει είτε να επαναφορτίσουμε τον λογαριασμό είτε να κάνουμε αρκετές συναλλαγές (1Χ του συνόλου του ενεργητικού).
Τελικά, ο Jeff αποφάσισε να ξεκινήσει τις συναλλαγές και να διασώσει τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων. Και οι δύο κάναμε συναλλαγές σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε στο day-trading και την ανάγνωση διαγραμμάτων κ.λπ. και μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερες από 13 συναλλαγές μέσα σε λίγες ώρες και να μην τις χάσουμε όλες.
Ξεκίνησε τις συναλλαγές με ~2.400 δολάρια και μετά από 13 στοιχήματα - το καθένα 200 δολάρια - τα εναπομείναντα κεφάλαια ήταν 2201,57 δολάρια. Αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό σύμφωνα με την ηλεκτρονική υπηρεσία για να κάνει ανάληψη των χρημάτων από την Sunbit1, αλλά η ανάληψη απορρίφθηκε και πάλι. Αυτή τη φορά είπαν ότι ο Jeff πρέπει να κάνει συναλλαγές 2Χ των περιουσιακών του στοιχείων. Ήταν σαφές ότι δεν θέλουν να απελευθερώσουν τα χρήματα για να εξαργυρωθούν, αλλά ο Jeff ήθελε να συνεχίσει και να κάνει άλλες 12 συναλλαγές, ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την ηλεκτρονική υποστήριξη να παρακρατήσει τα χρήματα.
Μετά από 6 συναλλαγές, συνειδητοποιήσαμε ότι χειραγωγούν την αναφορά των συναλλαγών στο ιστορικό συναλλαγών του. Από τα 6 στοιχήματα, τα 4 ήταν επιτυχή, αλλά ανέφεραν και τα 6 ως αποτυχημένα. Ήμασταν πλέον αρκετά σίγουροι ότι χειραγωγούν τις συναλλαγές.
Είδαμε κατά τη διάρκεια των στοιχημάτων μας ότι άλλοι άνθρωποι με υψηλά ποσά π.χ. 10.000, 20.000, 50.000 και 100.000 δολάρια συμμετείχαν στα στοιχήματα και οι συναλλαγές αυτές κέρδισαν προς όφελος του συναλλασσόμενου ως δια μαγείας. Στις λεπτομέρειες της συναλλαγής, μπορείτε να δείτε ότι η διαφορά μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος είναι πάντα ~1$.
Συμπτωματικά ο Jeff συμμετείχε μια φορά σε ένα στοίχημα με 200$ μαζί με ένα άλλο άτομο με 20.000$. Παρατηρήσαμε ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα η συναλλαγή που ήταν ανοδική μετατράπηκε σε πτωτική. Έχω αποθηκεύσει τα στιγμιότυπα και έχω καταγράψει το διάγραμμα και το ταμπλό του στοιχήματος που δείχνει τη χειραγώγηση.
Έχω όλες τις συνομιλίες και πολλά στιγμιότυπα των συνομιλιών με την online υπηρεσία και την Olivia. Έχω επίσης στιγμιότυπα της πλατφόρμας Sunbit1 τα οποία τεκμηριώνουν την αλήθεια της ιστορίας μου.
Η Ολίβια στέλνει διάφορες φωτογραφίες μέσω των οποίων θέλει να παρουσιάσει τον πλούτο της. Δηλώνει ότι ζει στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό κοιτάζοντας το κινέζικο κινητό της τηλέφωνο. Σύμφωνα με την Ολίβια, ο θείος της ζει στην Κίνα και είναι μεγάλος υποστηρικτής της Sunbit1.
Η Ολίβια προσπαθεί να εντυπωσιάσει με την πολυτελή ζωή που έχει. Έχει στην κατοχή της κοσμήματα, έχει ένα μεγάλο πολυτελές αυτοκίνητο με οδηγό, σκοπεύει να δουλέψει μόνο μέχρι τα 40 και μετά να αποσυρθεί, έχει μια βίλα στη Φλόριντα στην παραλία και πολλά άλλα. Έχει ετοιμάσει φωτογραφίες από τις βόλτες της για ψώνια στο προφίλ της. Το φλερτ και η ψυχαγωγία σας με κάποιες ιστορίες είναι μέρος του σχεδίου.
[Σημείωση των συντακτών: Η "Ολίβια" δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και οι φωτογραφίες είναι πιθανό να έχουν κλαπεί από ένα τυχαίο πρόσωπο ή από το προφίλ μιας κινεζικής διασημότητας].
Η διαδικασία ήταν ότι η Olivia μας συμβούλευσε να στοιχηματίσουμε πόσο και προς ποια κατεύθυνση - Bullish (προς τα πάνω) ή Bearish (προς τα κάτω). Ανάλογα με τα επενδυτικά μας κεφάλαια, μπορούσαμε να στοιχηματίσουμε με υψηλότερο ή χαμηλότερο ποσό. Με 10.000 δολάρια μπορούσα να στοιχηματίσω σε παρτίδες των 1.000 δολαρίων και ο αδελφός μου με 3.000 δολάρια μπορούσε να στοιχηματίσει σε παρτίδες των 200 δολαρίων. Ο Τζεφ πόνταρε 1.000 δολάρια μία φορά και η συναλλαγή του ακυρώθηκε από τον χειριστή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να χειραγωγούν τις συναλλαγές.
Αυτή είναι η αναφορά του ιστορικού του οικονομικού διακανονισμού. Όλα τα επιτυχημένα στοιχήματα υπογράφονται ως αποτυχία. Η αναφορά ήταν διαθέσιμη με καθυστέρηση, οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε τι συμβαίνει. Ο Jeff το συνειδητοποίησε μέσω του διαθέσιμου ποσού των κεφαλαίων του και σταμάτησε τις συναλλαγές μετά από 6 στοιχήματα.
Παρατηρήσαμε λίγες συναλλαγές με υψηλότερα ποσά των 10.000, 20.000, 50.000 και 100.000 δολαρίων. Όλα τα επιτυχημένα στοιχήματα. Αν κοιτάξετε τα ποσά ανοίγματος και κλεισίματος, η διαφορά είναι πολύ μικρή (~1$). Μια ένδειξη ότι η συναλλαγή έγινε το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Προσπαθήσαμε να αποσύρουμε τα χρήματά μας από την Sunbit1 μόλις καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα απάτης. Φυσικά, προσπαθήσαμε να μην δείξουμε την ευαισθητοποίησή μας και παραμείναμε ήρεμοι για να αποφύγουμε μεγάλες συγκρούσεις. Δυστυχώς, η Sunbit1 έχει κλειδώσει τα περιουσιακά μας στοιχεία για να μην μπορούμε να αποσύρουμε χρήματα.
Ήμασταν αφελείς και άπληστοι και δεν σκεφτήκαμε και δεν ερευνήσαμε δύο φορές για να ελέγξουμε αν ο μεσίτης είναι απάτη. Πιθανότατα, η πλατφόρμα θα μετονομαστεί στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι την έχουν καταχωρήσει για ένα χρόνο. Επίσης, μετά τις έρευνές μας, δεν μπορέσαμε να βρούμε πραγματικές πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρήκα το χρόνο να ενημερώσω τον κόσμο στο διαδίκτυο σχετικά με αυτούς.
Δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα πάρω πίσω τα χρήματά μου (περισσότερα από 10.000 δολάρια που είναι ακόμα μπλοκαρισμένα), αλλά ήθελα να μοιραστώ αυτά τα "μαθήματα" με τον κόσμο για να αποφύγω περισσότερα θύματα τέτοιων απάτων. Θα στείλω αυτή την ιστορία μαζί με μια επιστολή στην κινεζική πρεσβεία όπου είναι εγγεγραμμένη η πλατφόρμα και θα τους προειδοποιήσω επίσης ότι τέτοιοι άνθρωποι βλάπτουν τη φήμη της χώρας τους.
Έχω πάει στην Κίνα και γνωρίζω πόσο ασφαλής είναι η χώρα τους. Η Κίνα φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών της. Θα πρέπει να είναι απαραίτητο και προς το συμφέρον τους να ενδιαφέρονται και για την ασφάλεια του κόσμου και να μην επιτρέπουν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο από τη χώρα τους προς άλλες χώρες. Ελπίζω ότι η κινεζική κυβέρνηση θα ερευνήσει και θα σταματήσει αυτούς τους ανθρώπους. Πιθανότατα κάνουν και άλλες απάτες στον κυβερνοχώρο και ξέπλυμα χρήματος.
