GR
Πρόσφατα, η ομάδα Intel μας ήρθε σε επαφή με έναν Νιγηριανό στα ΗΑΕ, ο οποίος είπε ότι εξαπατήθηκε αγοράζοντας ένα ψεύτικο κρυπτογραφικό αρμπιτράζ bot, παρακάτω είναι η ιστορία του.
"Εγώ, όπως κάθε νέος εκεί έξω, γαντζώθηκα στην ψηφιακή τρέλα γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Έψαχνα συνεχώς στο διαδίκτυο για να μάθω περισσότερα και να αναπτύξω την ευελιξία μου στο να είμαι ένας έμπορος κρυπτογράφησης. Αγκιστρώνομαι καθημερινά σε όλες τις νέες πληροφορίες εκεί έξω για το πώς να εξοικειωθώ με τα ανταλλακτήρια, τα πορτοφόλια, ποια περιουσιακά στοιχεία να κρατήσω όλα σε μια προσπάθεια να είμαι οικονομικά ισχυρός.
Ωστόσο, κάποιοι κακοί άνθρωποι εκεί έξω προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη θετικότητα των ανθρώπων για τις συναλλαγές κρυπτογράφησης. Σε αντίθεση με το forex που έχει μικρότερη μεταβλητότητα και απαιτεί πολλές δεξιότητες και τεχνογνωσία για να αποκομίσετε κέρδη, η κρυπτογράφηση δίνει καλά κέρδη από την απλή κατοχή περιουσιακών στοιχείων πολλές φορές.
Στη συνέχεια, συναντώ ένα βίντεο στο YouTube με το αρχικό όνομα του καναλιού "Silvia Collins" που προτείνει την πώληση ενός καλού ρομπότ που επιτρέπει οριακό κέρδος στις συναλλαγές αρμπιτράζ. Είμαι αρκετά αναλυτικός σε πολύ καλά συστήματα για να είναι αληθινά, αφού ήμουν τραπεζικός στη Νιγηρία πριν μετακομίσω στα ΗΑΕ. Αλλά αυτό το βίντεο-διδασκαλία στο YouTube ήταν απολύτως καλά επεξεργασμένο με ένα λογικό περιθώριο κέρδους 3-10% κέρδος σε κάθε εμπορικό σήμα το οποίο φαινόταν πολύ λογικό.
Αυτή η απατεώνισσα προχώρησε περαιτέρω στη δημιουργία ψεύτικων σχολίων βίντεο επιτυχημένων προσώπων με ηχητικά σχόλια στο κανάλι της στο Telegram. Η απάτη γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη με τη δημιουργία ενός ιστότοπου που σας κατευθύνει σε μια σελίδα εμπορίου της Coinbase για να κάνετε μια πληρωμή 100 δολαρίων.
Είπε ότι πρόκειται για μια εφαρμογή για κινητά με προγραμματισμένα σήματα ρομπότ για κερδοφόρες συναλλαγές arbitrage. Το arbitrage trading είναι απλά η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης από ένα ανταλλακτήριο σε χαμηλότερη τιμή και η πώληση σε ένα άλλο ανταλλακτήριο σε υψηλότερη τιμή. Γίνεται πιο περίπλοκο όταν μπορείτε επίσης να κερδίσετε από την καθυστέρηση στην προσαρμογή των τιμών εντός των ζευγών σε ένα ανταλλακτήριο, το οποίο πίστευα ότι η εφαρμογή χρησιμοποίησε έναν πολύπλοκο αλγόριθμο για να λύσει.
Εν πάση περιπτώσει, ω Θεέ μου, αισθάνθηκα ότι αυτό είναι αρκετά νόμιμο. Αν και το τραπεζικό μου ένστικτο είχε κάποιες κόκκινες σημαίες, π.χ. η μαρτυρία του ιστότοπου ήταν ονόματα και φωτογραφίες ανθρώπων που δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή ή στο Facebook. Προσπάθησα να μάθω περισσότερα στο διαδίκτυο μέσω του Trustpilot για ανεξάρτητη κριτική, ωστόσο δεν μπόρεσα να βρω καμία.
Συνομίλησα με τον διαχειριστή για να κάνω ερωτήσεις, αλλά δεν κουνιόταν να πει πολλά και ήταν πολύ επίσημος. Είπε, αν ενδιαφέρομαι, να προχωρήσω για το καλό μου και αν όχι να μείνω στη θέση μου χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να με δελεάσει.
Προσπάθησα ακόμα να ρωτήσω γιατί δεν επιτρέπει ελεύθερα σχόλια στο κανάλι του Instagram και μου είπε για να αποφύγει τους ανθρώπους που κάνουν spamming σε άλλους. Απλά έχασα κάθε είδους διπλή επιβεβαίωση της εμπειρίας ενός πραγματικού χρήστη. Λοιπόν, έκανα μια βουτιά και πρόσθεσα μαζί μερικά από τα κρυπτογραφικά μου περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν ήταν πολλά για να συμπληρώσω 100 δολάρια και έκανα την πληρωμή.
Αρχικά, η εφαρμογή δεν ήταν δυνατή η λήψη απευθείας από τον σύνδεσμο της Coinbase. Απαίτησε να στείλω ένα στιγμιότυπο οθόνης της πληρωμής μου και αντ' αυτού μου έστειλε την εφαρμογή μέσω της συνομιλίας μου στο telegram. Αναρωτήθηκα γιατί στη συνέχεια να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία όταν την στέλνετε χειροκίνητα.
Της έστειλα μια επιβεβαίωση και αυτό ήταν όλο. Σταμάτησε να απαντά στη συνομιλία μου όταν η εφαρμογή δεν λειτουργούσε όπως διαφημίστηκε. Στη συνέχεια, όλες οι κόκκινες σημαίες μου για κανένα σχόλιο στο YouTube εκτός από εκείνα που έχουν εγκριθεί από αυτήν και επίσης κανένα σχόλιο στο Telegram chat από τα μέλη εκτός από τον διαχειριστή.
Ένιωσα θλίψη συνειδητοποιώντας ότι με εξαπάτησαν επειδή είχα κάνει προσπάθειες για πάνω από μια εβδομάδα για να πάρω περισσότερες πληροφορίες και δεν τις πήρα.
Έτσι, ένιωσα πόνο και δημιούργησα ένα αντιβίντεο σε κάθε βίντεο που είχε στο YouTube αναθεωρώντας τους ισχυρισμούς της ως ψεύτικους. Και χάρηκα που μέσα σε λίγες ώρες από την ανάρτησή μου στο YouTube κάποιος έκανε ένα σχόλιο ευχαριστώντας με ότι ζητούσε από τον Θεό ένα σημάδι αν αυτό το ρομπότ arbitrage ήταν πραγματικό ή όχι. Πολλοί ακόμη άνθρωποι σχολίασαν στη συνέχεια. Μερικοί άργησαν πολύ να σωθούν.
Ωστόσο, χαίρομαι που είμαι σε θέση να σώσω μερικούς από αυτόν τον Νιγηριανό απατεώνα. Αμαυρώνει την εικόνα μας ως χώρα και πρέπει να σταματήσει. Βρείτε τους παρακάτω συνδέσμους για το παρακάτω ψεύτικο κανάλι στο YouTube με το όνομα Arbit bot, το κανάλι ονομαζόταν αρχικά "Silvia Collins". Αλλά εξαιτίας του αντιβίντεο μου στο YouTube το αναθεώρησε σε "Arbit Bot" πώς έκανα 23btc με arbitrage BOT.
Σκεπτόμενος, τα 23 BTC είναι πολλά χρήματα για το είδος της νεαρής φωνής που άκουσα στο βίντεο. Λοιπόν, σας προειδοποιώ. Μην την πατήσετε".
Για να επιβεβαιώσουμε τους ισχυρισμούς του, πήγαμε στο κανάλι του Arbit Bot στο YouTube.
Το προφίλ αναφέρει ότι το κανάλι δημιουργήθηκε το 2001, έχει περίπου 2800+ συνδρομητές και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνοντας κλικ στην καρτέλα βίντεο, βρήκαμε μόνο τέσσερα βίντεο, με το παλαιότερο να είναι μόλις δύο μηνών.
Το προφανές ερώτημα είναι πώς γίνεται ένα κανάλι που υπάρχει από το 2017 να έχει βίντεο που είναι μόλις δύο μηνών; Στην κατάθεση του θύματός μας, υποστήριξε ότι το κανάλι είχε το όνομα "Silvia Collins" όταν το γνώρισε. Κάνοντας μια αναζήτηση στο bing χρησιμοποιώντας το email omosilvia44@gmail.com από το κανάλι, κάτω από την καρτέλα βίντεο, αποκαλύπτει μια κρυφή μνήμη βίντεο που εξακολουθεί να έχει το προηγούμενο όνομα του καναλιού. Αυτό απέδειξε ότι είχε δίκιο ότι το προηγούμενο όνομα του καναλιού ήταν "Silvia Collins".
Προχωρώντας, βλέποντας ένα από τα βίντεο στο κανάλι με τίτλο "MADE 23 BITCOIN ARBITRAGE TRADING USING THE BOT LIVE".
Πλοηγώντας στη διεύθυνση URL abithome.com.ng, διαπιστώνουμε ότι είναι εκτός σύνδεσης. Κάνοντας μια αναζήτηση στο Google με το email omosilvia44@gmail.com, διαπιστώνουμε ότι είναι καταχωρημένο στο τμήμα επικοινωνίας ενός άλλου ιστότοπου arbitbot.com.ng
Δεδομένου ότι υπήρχαν δύο ιστότοποι συνδεδεμένοι με το ίδιο email, αποφασίσαμε να ελέγξουμε και τους δύο ιστότοπους στο Trustpilot, έναν ιστότοπο συγκέντρωσης online κριτικών. Τα σχόλια των αξιολογήσεων επιβεβαίωσαν την υποψία μας ότι, αφού το θύμα μας δημοσίευσε το προειδοποιητικό του βίντεο σχετικά με το abithome.com.ng, ο/οι απατεώνας/ες προχώρησε/σαν να εγκαταλείψει/ουν την ιστοσελίδα και να πάρει/ουν ένα νέο όνομα τομέα.
Εδώ είναι ένας σύνδεσμος για τις κριτικές για το www.abithome.com.ng και εδώ είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας κριτικής:
Μια πιο πρόσφατη κριτική επισημαίνει ότι ο ιστότοπος έχει αλλάξει.
Στη συνέχεια αποφασίσαμε να ελέγξουμε τον νέο τομέα, www.arbitbit.com.ng, για να δούμε τι θα μπορούσαμε να βρούμε. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε ήταν τα γραμματικά λάθη στον ιστότοπο, το "lose" γράφτηκε λάθος ως "loss" και το "achievement" γράφτηκε λάθος ως "archievement".
Για κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι φοιτητής, αυτά είναι ασυγχώρητα λάθη, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε σοβαρό λόγο να αμφισβητήσουμε τον ισχυρισμό σε αυτό το σημείωμα.
Βλέποντας ότι υπήρχε ένα κουμπί στον ιστότοπο για να λάβουμε το bot, αποφασίσαμε να δούμε πώς λειτουργεί. Δοκιμάζοντάς το, διαπιστώσαμε ότι ήταν συνδεδεμένο με το Coinbase, μια κρυπτογραφική fintech που παρέχει μια υπηρεσία που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να εισπράττει πληρωμές μέσω κρυπτογράφησης με ένα πρόσθετο WooCommerce. Προσομοιώνοντας μια πληρωμή, μπορέσαμε να βρούμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την οντότητα που εισπράττει την πληρωμή.
Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο OSINT, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι αυτό το email χρησιμοποιήθηκε για να ανοίξει αυτό το προφίλ LinkedIn.
Επίσης, κάνοντας μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας μόνο το όνομα χρήστη από το email, "boykesstar", αποκαλύφθηκε ένας λογαριασμός Pinterest.
Από την αρχή, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι αυτή η απάτη περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομο και τουλάχιστον δύο άτομα. Έχουμε την κυρία που κάνει τη φωνή στα βίντεο (πιστεύουμε ότι η Silvia Omo/Collins είναι ένα ψευδώνυμο) και τον τύπο που εισπράττει τις πληρωμές, θα μπορούσαν να εμπλέκονται και άλλοι.
Τέλος, υπάρχουν ορισμένα σημεία μάθησης που μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτή την απάτη.
Πρώτον, να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε κριτικές από μη αξιόπιστες πηγές. Βλέπουμε όλο και περισσότερο απατεώνες να δημιουργούν λογαριασμούς Google για να δημοσιεύουν ψεύτικες κριτικές στο Play Store, σε σχόλια στο YouTube και αλλού στο διαδίκτυο.
Δεύτερον, η δέουσα επιμέλεια δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Πριν κάνετε οποιαδήποτε πληρωμή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ενδελεχή έρευνα. Ψάξτε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις επαφές που σας δίνονται, επισκεφθείτε αξιόπιστους ιστότοπους αναθεωρήσεων. Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε την προσφορά, ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, αν έχετε έστω και την παραμικρή αμφιβολία, μην προχωρήσετε.
Στη συνέχεια, ζητήστε συμβουλές από άτομα με περισσότερες γνώσεις από εσάς. Προχωρήστε μόνο αν είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει ευσυνείδητα ό,τι μπορείτε.
Μέσω του Ιδρύματος CyberSafe
