GR
Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να βρει δουλειά σε εταιρείες που βρίσκονται σε άλλες χώρες ή ακόμη και σε άλλες ηπείρους. Ως αποτέλεσμα, ένα άτομο μπορεί να εργάζεται για κάποιον που δεν έχει συναντήσει ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο ή δεν έχει δει ποτέ ούτε καν σε μια βιντεοκλήση. Αν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί ακόμη και να καταλήξετε να εργάζεστε για έναν απατεώνα! Ενώ έχουμε συζητήσει για τις απάτες που αφορούν την εργασία από το σπίτι στο παρελθόν, υπάρχει μια λιγότερο συνηθισμένη απάτη αυτού του τύπου που μερικές φορές παραβλέπεται.
Οι απατεώνες είναι επαγγελματίες εγκληματίες και χρησιμοποιούν μια σειρά από διαφορετικές τακτικές για να απομακρυνθούν από τα χρήματα των θυμάτων. Είναι ειδικοί στο ξέπλυμα χρημάτων ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν άμεσα σε αυτούς. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η χρήση "χρηματικών μουλαριών".
Ο "λαθρέμπορος χρημάτων" είναι κάποιος που, εκούσια ή ακούσια, βοηθά τους απατεώνες να μεταφέρουν χρήματα που αποκτήθηκαν με παράνομα μέσα. Λαμβάνουν μια μικρή προμήθεια σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια του απατεώνα, αλλά φέρουν το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου. Αν η απάτη ποτέ συλληφθεί, οι διωκτικές αρχές θα εντοπίσουν την κλοπή στον "λαθρέμπορο" και θα τον κατηγορήσουν για συνέργεια στο έγκλημα. Οι ίδιοι οι απατεώνες θα βρίσκονται σε άλλη χώρα και εκτός της εμβέλειας των αρχών επιβολής του νόμου.
Οι μεταφορείς χρημάτων συχνά δεν έχουν ιδέα ότι εμπλέκονται σε κάτι παράνομο. Οι απάτες με ρομαντικά ειδύλλια και οι απάτες με δουλειές από το σπίτι είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι στρατολόγησης χρηματικών μουλαριών. Πρόσφατα, επικοινώνησε μαζί μας κάποιος στις ΗΠΑ, τον οποίο προσέγγισαν με μια περίεργη προσφορά εργασίας. Υποπτευόμενοι ότι πρόκειται για απάτη, μας ζήτησαν να το ερευνήσουμε. Ιδού τι βρήκαμε...
Ένα μέλος της ομάδας μας επικοινώνησε με τον απατεώνα προσποιούμενο ότι είναι μια γυναίκα με το όνομα "Sonya" που ενδιαφερόταν για τη δουλειά.
Το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του απατεώνα εστάλη από κάποιον που αυτοαποκαλείται 'Sebastian'. Η διαδικασία πρόσληψης εργασίας ξεκίνησε με το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Από: Wilson Θέμα: Sebastian Wilson: Wilson Wilson: Προηγούμενη έγκριση (CA, Modesto) Αγαπητή Sonya, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σου προσφέρουμε μια θέση στην εταιρεία μας. Βρήκαμε την αίτησή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε έναν από τους ιστότοπους που σχετίζονται με την εργασία. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητές σας θα αποτελέσουν πολύτιμο πλεονέκτημα για την εταιρεία μας. Εάν αποδεχτείτε αυτή την προσφορά, θα δικαιούστε τα ακόλουθα σε συμφωνία με τις πολιτικές της εταιρείας μας, δείτε ένα αρχείο PDF που επισυνάπτεται. εάν ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε απαντήστε μας. Με εκτίμηση.
Ο Sebastian ισχυρίστηκε ότι βρήκε την αίτηση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Sonya σε μια πύλη εργασίας. Αυτό είναι ένα προφανές copy-paste σενάριο, επειδή δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μας εξ αρχής. Η Sonya δεν είναι καθόλου πραγματικό πρόσωπο και ως εκ τούτου δεν έχει καμία παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μόλις ξεκινήσαμε την αλληλογραφία, αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη "Natali", η οποία χρησιμοποιούσε το email ID μιας διαφορετικής εταιρείας. Ισχυριζόταν ότι αυτή η εταιρεία "εξόρυξης νέφους" είχε έδρα το Χονγκ Κονγκ και έκανε προσλήψεις για νέα γραφεία σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μπορούσαν να προσλάβουν μόνο για απομακρυσμένες θέσεις λόγω της πανδημίας COVID.
Η θέση εργασίας τους "Σχέσεις με πελάτες" πληρώνει παράλογα 42.000 δολάρια/έτος για εργασία μερικής απασχόλησης και περιλαμβάνει την ανακάλυψη "μεθόδων ανταλλαγής fiat currency σε tokens της εταιρείας". Εκτός από τον μισθό των 42.000 δολαρίων/έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης προμήθεια 8% "για κάθε επεξεργασμένη δοκιμαστική πληρωμή". Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν φαίνεται να έχει πραγματική σχέση με την υποτιθέμενη δραστηριότητα της εταιρείας που είναι η "εξόρυξη στο σύννεφο".
Η αλληλογραφία της Natali ήταν γεμάτη λάθη και το μόνο απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσόν είναι το απολυτήριο Λυκείου. Μέχρι στιγμής δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε μία συνέντευξη οποιασδήποτε μορφής.
Ενώ το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φαίνεται επαγγελματικό με την πρώτη ματιά, η προσεκτική ανάγνωσή του αποκαλύπτει αρκετά λάθη που υποδηλώνουν ότι η "Natali" μπορεί να μην γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα, κάτι που είναι περίεργο για κάποιον που ισχυρίζεται ότι εργάζεται για μια πολυεθνική εταιρεία.
Παρόλο που οι περισσότερες εταιρείες απαιτούν από τους υπαλλήλους να επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης με τη χρήση λογισμικού όπως το Zoom ή το Microsoft Teams, αυτή η υποτιθέμενη παγκόσμια εταιρεία θέλει η Sonya να επικοινωνεί μόνο μέσω WhatsApp και email.
Η Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> έγραψε: "Η Sonya δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία, αλλά με την εταιρεία που είναι μέλος της: Sonya. Θα είμαι ο υπεύθυνος πρόσληψής σου για τη θέση του βοηθού σχέσεων με πελάτες στην [redacted] LTD. Θα ήθελα να σου δώσω κάποιες πληροφορίες για τη θέση με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία και την περιγραφή της θέσης εργασίας. Είμαστε διεθνής εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Ανοίγουμε τώρα τα υποκαταστήματά μας στις ΗΠΑ και τον Καναδά. https://www. [redacted]-limited.com/ είναι προϊόν της [redacted] LTD. Προσφέρουμε τα καλύτερα στοιχεία της παραδοσιακής συστέγασης λιανικής, συμπεριλαμβανομένης της απεριόριστης συνδεσιμότητας, της αποκλειστικής υποστήριξης και των συμπληρωματικών οικοσυστημάτων, σε συνδυασμό με τα πακέτα χαμηλού κόστους, την επεκτασιμότητα και τις προσαρμοσμένες λύσεις του μοντέλου χονδρικής, με μοναδικά ευέλικτους και φιλικούς προς τον πελάτη τρόπους. Είμαστε όλοι ισχυροί οπαδοί του μέλλοντος των ψηφιακών νομισμάτων και μας αρέσει να είμαστε μέρος αυτής της αναπτυσσόμενης κοινότητας! Αναζητούμε έναν υπεύθυνο βοηθό σχέσεων με πελάτες για την εκτέλεση ποικίλων διοικητικών καθηκόντων και καθημερινών εργασιών. Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online messenger. Απαιτείται ένα έξυπνο, εργατικό και ειλικρινές άτομο. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε υπαλλήλους για να ενταχθούν στην κοινότητά μας και να μας βοηθήσουν να επεκταθούμε στην αγορά των ΗΠΑ. Έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο πρόσληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Οι εργαζόμενοί μας συμβουλεύουν τους πελάτες και τους επενδυτές της εταιρείας στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Μάντσεστερ, το Χονγκ Κονγκ κ.λπ. Ακολουθούν οι πληροφορίες για εσάς. Παρακαλούμε να μελετήσετε την προσφορά μας: https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf Περιέχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον μισθό και τα μπόνους, τα οφέλη, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναμενόμενης απασχόλησής σας στην [redacted] LTD. Περιγραφή θέσης εργασίας: o Θέση: Βοηθός εξυπηρέτησης πελατών o Σύνδεσμος θέσης: https://www.[redacted]-limited.com/careers o Ώρες εργασίας: 20 ώρες την εβδομάδα o Αποζημίωση: $3500 - $4000 ανά μήνα/ $42,000 - $48,000 ετησίως o Τύπος: Κατηγορία: Μερική απασχόληση o Μπόνους: ποικιλία μπόνους για ολοκληρωμένες εργασίες o Εκπαιδευτική περίοδος: (η εταιρεία καταβάλλει μισθό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης) o Παροχές: Θα είστε επιλέξιμοι για τις παροχές που προσφέρει η [redacted] Limited. These benefits include: 1. Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και οδοντιατρικής περίθαλψης
Δεν υπήρχε περίπτωση η Σόνια να αρνηθεί μια τόσο επικερδή προσφορά! Συμφωνήσαμε αμέσως και προς έκπληξή μας, στη Sonya στάλθηκε αμέσως ένα επίσημο συμβόλαιο για να υπογράψει. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου, η Natali έστειλε μια λίστα με "βασικές εργασίες και στόχους", η οποία επικεντρωνόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μετατροπή fiat currency σε cryptocurrency.
Ρίξτε μια προσεκτική ματιά στα μέρη που σημειώνονται με έντονη γραφή. Σημειώστε πώς η εταιρεία θέλει η Sonya να "ξεκινήσει αμέσως" χωρίς καν να ελέγξει τα εκπαιδευτικά προσόντα, να κάνει έλεγχο ιστορικού ή να διεξάγει συνεντεύξεις.
Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> Θέμα: "Η εταιρεία "Ρέιτσελ", η οποία είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: CA, Modesto) Αγαπητή Σόνια. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Λαμβάνετε θέση εργασίας από το σπίτι με τη δυνατότητα να εργαστείτε στα γραφεία της εταιρείας στο εγγύς μέλλον. Σχεδιάζουμε επίσης να ανοίξουμε πολλά ακόμη υποκαταστήματα στις ΗΠΑ και έχουμε εξετάσει προσεκτικά την περιοχή σας. Η εταιρεία μας λειτουργεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά δεν μπόρεσε να επεκταθεί πλήρως στην αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά λόγω της παγκόσμιας κατάστασης του Covid-19. Τώρα θέλουμε να βάλουμε όλες μας τις προσπάθειες για να επεκταθούμε στην αγορά των ΗΠΑ και σας χρειαζόμαστε για να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος ορισμένων βασικών καθηκόντων και στόχων. Η [redacted] Limited είναι μια υπηρεσία εξόρυξης στο σύννεφο, οπότε θέλουμε να επενδύσουμε σε υλικό, λογισμικό, διαδικτυακούς αγγελιοφόρους και εκπαίδευση των υφιστάμενων και νέων πελατών. 1. Το πρώτο και πιο σημαντικό καθήκον είναι το εκπαιδευτικό έργο προκειμένου να συμβουλεύουμε και να συμβουλεύουμε τους πελάτες της εταιρείας σχετικά με τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων με τις επενδύσεις τους. Ως Βοηθός Σχέσεων με Πελάτες θα λάβετε εκπαίδευση από τους μέντορες της εταιρείας προκειμένου να γίνετε ειδικός στη μετατροπή του fiat (USD) σε διάφορα κρυπτογραφικά νομίσματα. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό; Οι νέοι επενδυτές και οι οπαδοί μας μερικές φορές δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με το κρυπτονόμισμα και τις επενδύσεις σε αυτό. Διαθέτουν πραγματικά κεφάλαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν τη μέθοδο ανταλλαγής που είναι γρήγορη, ασφαλής και με χαμηλές χρεώσεις. Η έλλειψη γνώσεων οδηγεί σε απώλειες και καθυστερήσεις. Ακόμη και στην άρνηση του πελάτη να συνεργαστεί με την εταιρεία λόγω της περίπλοκης διαδικασίας. Η επέκτασή μας στην αγορά των ΗΠΑ μας δίνει την έντονη απαίτηση να προετοιμάσουμε Ειδικούς, ώστε να μπορούν να συμβουλεύουν τους πελάτες μας σε καθημερινή βάση και να τους συμβουλεύουν σχετικά με τις πιθανές και καλύτερες μεθόδους ανταλλαγής και μετατροπής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανταλλαγή κεφαλαίων σε κρυπτογραφικό νόμισμα. Πρόκειται για διαδικτυακές ανταλλαγές, δίκτυο bitcoin atm, διαδικτυακές εφαρμογές και θα τα μάθετε και θα τα δοκιμάσετε όλα αυτά ώστε να γνωρίζετε πώς λειτουργούν και να γίνετε ένας εξαιρετικός σύμβουλος για τους νέους και υφιστάμενους πελάτες της [redacted]. Θα έχετε έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτή, η εταιρεία θα σας πληρώσει για τον μήνα κατάρτισης τον κανονικό σας μισθό και τα μπόνους. Η εταιρεία θα σας στείλει κεφάλαια για να κάνετε αγορά, πώληση, ανταλλαγή και έρευνα ανταλλαγών, bitcoin atms και online εφαρμογές όπως η αγορά bitcoin CashApp. 2. Θα θέλαμε να ερευνήσετε τα ανταλλακτήρια με έδρα τις ΗΠΑ και το δίκτυο bitcoin atm που κάνουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων καθώς και τα παγκόσμια ανταλλακτήρια που λειτουργούν στην επικράτεια των ΗΠΑ. Έχουμε έναν ιστότοπο και μετά την ερευνητική εργασία θα ενσωματώσουμε ορισμένα ανταλλακτήρια και μεθόδους προκειμένου να κάνουμε τις επενδύσεις στην εταιρεία μας ταχύτερες, φθηνότερες και ασφαλέστερες. Ο ρόλος σας θα είναι οι εργασίες έρευνας και δοκιμών σε αυτά τα ανταλλακτήρια υπό την επίβλεψη της [redacted] LTD. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα συστήματα όπως CashApp, Venmo, coinbase.com, paxful.com, kraken.com, bittrex.com, bitcoin atm network κλπ. Πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να συγκρίνουμε τις λειτουργίες τους, ώστε οι πελάτες της εταιρείας να μπορούν να τα χρησιμοποιούν εύκολα και να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από εσάς. 3. Μετά την εκπαίδευσή σας θα έχετε πρόσβαση στον κατάλογο πελατών της εταιρείας στις ΗΠΑ. Θα χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα για να βρείτε αυτούς που έχουν ανάγκη να επενδύσουν ή να αποσύρουν χρήματα από την εταιρεία και θα τους βοηθάτε. Θα εργάζεστε σε εργασίες όπως έρευνα τοπικής αγοράς υλικού, έρευνα νέων μεθόδων ανταλλαγής, δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τους πελάτες. Θα είναι μια νέα, ενδιαφέρουσα και συναρπαστική εργασία και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας από την πρώτη μέρα. Μη φοβάστε μια νέα σφαίρα - το προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε και να κατανοήσετε όλα τα καθήκοντα. Η περίοδος εκπαίδευσης θα διαρκέσει 1 μήνα και θα πληρώνεστε πλήρως με βασικό μισθό και μπόνους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λόγω του covid ξεκινάμε ως απομακρυσμένη θέση. Στη συνέχεια θα είναι απομακρυσμένη ή γραφείο με βάση την επιλογή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως, παρακαλώ ενημερώστε με αν είστε έτοιμοι; Εάν τα παραπάνω είναι απολύτως αποδεκτά και είστε έτοιμοι να γίνετε μέρος μιας επιτυχημένης, φιλικής και φιλόδοξης εταιρείας τότε καλώς ήρθατε! Θα προχωρήσουμε στη φόρμα αίτησης και στη σύμβαση. Ανυπομονώ για τη γρήγορη απάντησή σας. Με εκτίμηση, Natali Reyes, [redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.comΦυσικά, η Sonya συμφώνησε να αρχίσει αμέσως να εργάζεται και έλαβε το παρακάτω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Της ζητήθηκε να αναφερθεί σε κάποιον με το όνομα "Robert" μέσω WhatsApp και ολόκληρο το μήνυμα μιλάει για τη χρήση διαφόρων πλατφορμών για την ανταλλαγή πραγματικών χρημάτων με κρυπτονομίσματα.
Ο αριθμός τηλεφώνου του Robert φέρει τον κωδικό χώρας +44 του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εικονική γραμμή VoIP που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο Robert είναι πιθανό να μην βρίσκεται καθόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιέργως, η εταιρεία προφανώς χρησιμοποιεί επίσης μόνο το WhatsApp για να επικοινωνεί με τους πελάτες.
Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> Θέμα: "Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των συναλλαγών με την Ελλάδα και την Ελλάδα": Re: Sonya. Το υπογεγραμμένο συμβόλαιό σου ελήφθη και αποθηκεύτηκε. Θα θέλαμε να προσθέσετε τον Robert Boyer (τον εκπαιδευτή σας) στις επαφές του smartphone. Ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου είναι +44 [redacted]. Είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό του στο WhatsApp, οπότε πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή για να επικοινωνήσετε με τον Robert. Είναι σημαντικό γιατί θα σας επιβλέπει και θα σας βοηθάει κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τον αριθμό σας και θα σας προσθέσει ο ίδιος στη λίστα επαφών του. Ενημερώστε τον εκπαιδευτή σας για τη διαθεσιμότητά σας να εργαστείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρέπει να προγραμματίζουμε καθημερινά τα τεστ συναλλαγών και να παρακολουθούμε τον χρόνο που χρειάζονται. Μόλις είστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε το 1μηνο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Πληρώνουμε το 100 % του μισθού για τους νέους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν την εκπαιδευτική περίοδο, ενώ θα έχετε επίσης την ευκαιρία να λάβετε μπόνους για την ολοκλήρωση των εργασιών. Δεδομένου ότι είστε νέος υπάλληλος, θα σας ανατεθούν οι απλούστερες εργασίες για να κατανοήσετε την επιχειρηματική μας ιδέα, και ο Robert θα είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ο στόχος σας τον πρώτο μήνα σε μια νέα εργασία είναι να μάθετε πώς να βοηθάτε τους πελάτες να κάνουν επενδύσεις και να ανακαλύψετε τα συστήματα πληρωμών. Η [redacted] LTD στοχεύει να γίνει ένας από τους ηγέτες της αγοράς στην εξόρυξη cloud και θέλει να δημιουργήσει το δικό της messenger και πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε διάφορες πλατφόρμες ανταλλαγής, όπως Zelle, Cashapp, Kraken, Bittrex, Paxful, Coinbase, ABRA κ.λπ. για να δοκιμάσετε online πληρωμές και να δοκιμάσετε διαφορετικές μεθόδους πληρωμής που θα χρησιμοποιήσουν οι πελάτες μας. Γι' αυτό θα σας ζητηθεί να γράψετε εκθέσεις και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Ακολουθεί ο κατάλογος των οδηγιών εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία εργασίας σας είναι αποτελεσματική και συνεπής: 1. Πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμούς στις ακόλουθες πλατφόρμες: